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证券代码:300313 证券简称:天山生物 布告编号:2015-082

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第二届董事会 2015 年第九次暂时会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2015

年第九次暂时会议(以下简称“本次会议”)告诉和方案于 2015 年 7 月 10 日以

书面送达和电子邮件方法向各位董事宣布,于 2015 年 7 月 15 日以通讯方法举行,

应收到《方案表决票》9 份,实践收到有用《方案表决票》9 份。

本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及

有关法令、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规则,会议合法有用。会

议审议经过了如下方案:

一、审议经过《关于出资建造阿什里基地良繁场项目的方案》

因事务发展需要,赞同公司在阿什里基地新建良繁场一座,总建(构)筑物

面积 31,598.04 平方米,总出资为 2,690 万元,建成后可存栏种母牛 1,500 头。

工程方案于 2015 年 9 月 30 日竣工。

表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票。

二、审议经过《关于向昆仑银行请求授信额度的方案》

因公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行请求的 5,000 万授信于近来

有用期满,董事会赞同公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行请求 5,000

万元(敞口)授信额度,详细事务品种以实践签订协议内容为限。该事项有用期

贰年,由天山农牧业发展有限公司供给连带责任确保,详细借款日期及利率以各

方签署的合同(协议)为准。

董事会赞同授权公司法定代表人蒋炜先生代表公司与昆仑银行股份有限公

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司乌鲁木齐分行签署该授信项下的有关法令文件。董事会赞同授权公司总经理办

公会审议该项授信到期后的展期续用事项。

表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票。

三、审议经过《关于修订<公司总经理工作细则>的方案》

赞同修订《公司总经理工作细则》,详细修订如下:

(一)原细则:第八条 《公司法》第一百四十七条规则的景象以及被我国

证监会确定为商场禁入者,而且禁入没有免除的人员,不得担任公司的总经理。

现修改为:第八条 《公司法》第一百四十六条规则的景象以及被我国证监

会确定为商场禁入者,而且禁入没有免除的人员,不得担任公司的总经理。

(二)原细则:第二十六条 (九)A、决议单笔金额不超越公司最近一期经

审计净财物绝对值 5%以内的买卖事项(含技术引进项目、固定财物出资、收买

吞并、财物出售,不包括股票出资、托付理财、金融衍生品出资)。

现修改为:第二十六条 (九)A、决议单笔金额不超越公司最近一期经审计

净财物绝对值 5%以内的买卖事项(含技术引进项目、固定财物出资、收买吞并、

财物出售、债款性融资,不包括股票出资、托付理财、金融衍生品出资)。

表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票。

《公司总经理工作细则》详见我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日

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