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摘要
【澳前史最大规划洗钱案!西太平洋银行恐面对相当于2018年全球GDP4倍的罚款】据法新社报导,在向联邦法院提交的索赔声明中,AUSTRAC指出,以西太平洋银行2300万起严峻违规行为,每次违规将被处以1700万-2100万澳元罚款核算,该银行或许会面对483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。而据世界银行数据,2018年全球GDP仅为85.79万亿美元。(世界金融报)

  据彭博社报导,当地时间11月20日,澳大利亚第二大银行西太平洋银行(Westpac Banking)被指控犯有史上最大规划的洗钱罪,包含触及未被发现的滋长儿童克扣的金钱。

  当地时间11月20日,澳大利亚金融违法督查组织AUSTRAC对该银行提申述讼,指控其“违反了《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”。

  指控称,西太平洋银行“严峻和体系”地洗钱超越2300万次,未陈述的世界资金搬运超越1950万笔,金额超越110亿澳元(约合70亿美元),是澳大利亚史上最严峻的一次有组织的洗钱违法行为

  据AUSTRAC称,一名因克扣儿童入狱的罪犯曾在西太平洋银行开立多个账户,并频频向菲律宾进行少数汇款。但西太平洋银行只发现其间一个账户存在可疑活动,对其他账户均未进行检查。AUSTRAC以为,其主要原因便是主动监测体系的缺失。直到2018年,该行才建立了主动监测体系。

  “这些违法行为是其操控环境呈现体系性毛病,高层管理人员漠然置之和董事会监督缺少的成果。”AUSTRAC指出。

  但西太平洋银行首席执行官Brian Hartzer辩称,银行高管并非对此“漠然置之”。AUSTRAC所说的未陈述资金买卖,许多都是外国政府养老金给澳大利亚居民的经常性小额付款。

  事实上,暴利、诈骗客户费用以及缺少监管文明现已成为澳大利亚银行业的普遍现象。

  澳大利亚四大银行分别为澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳大利亚国民银行(NAB)以及澳新银行(ANZ)。上一年6月,澳大利亚联邦银行曾被AUSTRAC控诉,并终究供认自己听任了5万多笔违规付款,赞同付出创纪录的7亿澳元罚款。

  今年年初,澳大利亚皇家查询委员会对四大银行查询发现,这几家银行均选用急进的出售策略,而且在不供给任何服务的状况下“向死人收费”,并向客户供给不良财政主张导致其资产受损。

  在被曝出丑闻后,澳洲国民银行(NBA)紧迫采取了管理层“大换血”,并撤销备受争议的“借款举荐人回扣方案”;澳新银行则从4月起撤销600家分行出纳员出售目标,澳大利亚联邦银行和西太平洋银行也在忙着处理上千个客户的申述。

  据牵头此类诉讼的律所最新消息,此前因向学生、失业者和领伤残抚恤金者出售毫无价值的信用卡稳妥被团体诉讼的澳大利亚国民银行,已于11月20日以4950万澳元与原告达到宽和。

  但这笔费用与西太平洋银行或许面对的罚款比较则是小巫见大巫。

  据法新社报导,在向联邦法院提交的索赔声明中,AUSTRAC指出,以西太平洋银行2300万起严峻违规行为,每次违规将被处以1700万-2100万澳元罚款核算,该银行或许会面对483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。而据世界银行数据,2018年全球GDP仅为85.79万亿美元

  也便是说,此笔罚款相当于2018年全球GDP近4倍。

  西太平洋银行表明,现在正在对AUSTRAC的索赔进行检查,而且现已自发陈述了此前未向AUSTRAC陈述的付款状况。

(文章来历:世界金融报)

(责任编辑:DF010)

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