优德88娱乐_w88优德官网中文版_w88top优德官网

admin1个月前145浏览量

  证券代码:603922 证券简称:金鸿顺布告编号:2019-031

  姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否抉择案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月17日

  (二)股东大会举行的地址:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,以现场投票和网络投票相结合的方法举行,现场会议由公司董事长洪建沧先生掌管。本次股东大会的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《公司章程》等法令法规和规范性文件的规则,所做抉择合法有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事5人,到会5人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书到会本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年年度陈述及摘要的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度董事会工作陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度监事会工作陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度独立董事述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度财务决算陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度董事、监事和高档管理人员薪酬计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度审计组织的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度内控审计组织的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、计划称号:姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度公司及子公司请求银行授信额度的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

  律师:余鸿、孙文

  2、律师见证定论定见:

  通力律师事务所以为,姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规则;到会本次股东大会的人员资历均合法有用;本次股东大会的表决程序契合法令、法规及《公司章程》的规则,抉择成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  姑苏金鸿顺汽车部件股份有限公司

  2019年5月18日

(责任编辑:DF078)

最新评论