周庄古镇,金陵药业股份有限公司公告(系列)-优德88手机版

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证券代码:000919 证券简称:金陵药业 布告编号:2019-022

金陵药业股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、举行会议基本状况(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十六次会议审议经过了《关于提请举行公司2018年年度股东大会的方案》,抉择举行本次股东大会。

(三)会议举行的合法性、合规性:本次股东大会的举行契合法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规矩。

(四)会期举行日期和时刻:

1、现场会议时刻:2019年6月28日(星期五)下午2:00。

2、网络投票时刻:2019年6月27日一2019年6月28日

其间,经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。经过深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的详细时刻为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00期间的恣意时刻。

(五)会议举行办法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法;公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,在股权挂号日挂号在册的公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

(六)会议的股权挂号日:2019年6月20日(周四)

(七)到会目标:

1、截止2019年6月20日下午收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高档办理人员。

3、公司延聘的律师。

(八)现场会议举行地址:南京市中心路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项(一)会议审议事项如下:

1、《公司2018年度董事会工作陈说》;

2、《公司2018年度监事会工作陈说》;

3、《公司2018年度财政决算陈说》;

4、《公司2018年度利润分配预案》;

5、《关于公司2019年度延聘财政审计会计师事务所的方案》;

6、《关于公司2019年度延聘内部操控审计会计师事务所的方案》;

7、《关于公司2019年度日常相关买卖估计状况的方案》;

8、《公司2018年年度陈说及陈说摘要》。

提案第7项为相关买卖,相关股东南京新工出资有限责任公司逃避对第7项提案的表决。

以上提案现已公司第七届董事会第十四会议和公司第七届监事会第十二次会议审议经过,上述提案的内容详见公司刊登于2019年3月26日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关布告。

(二)独立董事述职陈说

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见2019年3月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号办法(一)挂号办法:股东可采用现场、信函或传真办法进行挂号(授权托付书请见附件),本公司不接受电话办法处理挂号。

(二)挂号时刻:2019年6月26日(上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00)。

(三)挂号地址:南京市中心路238号公司董事会秘书处。

(四)挂号和表决时需提交的相关文件: 1、契合参与会议条件的自然人股东持自己身份证、股东帐户卡处理挂号;托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东帐户卡及托付人身份证处理挂号。2、契合参与会议条件的法人股股东由法定代表人到会会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;托付代理人到会会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权托付书和到会人身份证处理挂号手续。

(五)会议联系办法:

联系人:徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

1、会议费用:到会会议的一切股东食宿及交通费用自理。

2、到会现场会议的股东请于会议开端前半小时至会议地址,并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件,以便验证进场。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的相关事宜阐明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360919。

2、投票简称:金药投票。

3、填写表决定见:

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

(二)经过深交所买卖体系投票的程序

1. 投票时刻:2019年6月28日的买卖时刻,即上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2. 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

(三)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年6月28日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深交所出资者网络服务身份认证事务施行指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

六、备检文件(一)第七届董事会第十四、十六次会议抉择;

(二)第七届监事会第十二次会议抉择。

特此布告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

附件:

金陵药业股份有限公司

2018年年度股东大会授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己(本公司)到会金陵药业股份有限公司2018年年度股东大会,并代表自己(本公司)按照授权托付书指示对下列方案进行表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(本公司)对本次会议审议事项未作详细指示的,受托人可行使表决权,其行使表决权所发生的成果均由自己(本公司)承当。

托付人:

托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 托付人股东帐户:

托付人签名:

(法人股东加盖公章)

被托付人(签名): 被托付人身份证号码:

托付日期:二〇一九年 月 日

注:1、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用; 2、本授权托付书有用期限:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕止; 3、托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 布告编号:2019-021

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议(暂时)告诉于2019年6月3日以专人送达、邮递、电子邮件等办法宣布。

2、本次会议于2019年6月6日以通讯会议的办法举行。

3、公司共有董事7名,实践收到有用表决票7张。

4、本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过了《关于聘任公司副总裁的方案》。

公司董事会聘任陈胜为副总裁(简历附后)。

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

2、审议经过了《关于公司内设组织更名的方案》。

公司董事会赞同将市场部更名为:供应链集成部。

本次市场部更名之后,公司内设组织(不含分、子公司)为“一处、一室、十一部”,详细如下:董事会秘书处、办公室、党群工作部、财政部、运营办理部、出资发展部、人力资源部、供应链集成部、出资者联系部、纪检监察部(监督办公室)、审计部、法务部、药材资源开发部。

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

3、审议经过了《关于提请举行公司2018年年度股东大会的方案》。

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

详细内容详见2019年6月7日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

公司独立董事对聘任高档办理人员宣布了独立定见,内容详见2019年6月7日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议审议的有关方案及相关事项的独立定见》。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所要求的其他文件。

公司副总裁简历如下:

陈胜,男,1969年1月出世,在职研究生学历,政工师,中共党员。2003年4月至2009年4月担任南京医药产业(集团)有限公司政工部副主任;2009年4月至2012年4月担任南京医药产业(集团)有限公司经济运行部司理;2012年2017年10月担任本公司党委副书记兼纪委书记;2017年10月至2019年6月担任本公司党委委员、纪委书记;2019年6月至今担任本公司党委委员。期间:2015年4月至2018年5月兼任南京鼓楼医院集团安庆石化医院党委书记。2017年6月至2019年6月担任本公司第七届监事会非员工监事(已辞去)。

陈胜现担任本公司党委委员,与公司控股股东及实践操控人不存在相相联系。截止2019年6月6日,持有公司股票117,000股,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不是失期被执行人。契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

特此布告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

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